爱沙尼亚牌照怎么申请？

1. 爱沙尼亚牌照怎么申请？

讲一下从2020年3月10日以后关于爱沙尼亚牌照政策变化和申请条件：
 
爱沙尼亚是首个以国家名义来发行ico国家没有之一。爱沙尼亚颁发加密货币交易牌照。加密货币操作受其他支付工具的许可规定（自2017.8.12）起,它被指定为“虚拟价值”),记住是法律上许可了。 2017年12月08日,爱沙尼亚正式颁发加密货币交易牌照。
 
 

爱沙尼亚关于数字货币交易所的许可，已经于2020.03.10正式生效，具体的变化如下：
1.又原来的加密货币交易牌照+钱包牌照两块牌照变更为一块，变更为“virtual asset service providers”
2.申请周期从30天延长到60天，最多可以是120天
3.要求落地本地办公室，公司在欧盟开户，并且实缴1.2万欧元
4.在3月10之前申请到爱沙尼亚牌照的交易商，需要在爱沙尼亚租赁实际的办公地址，办理公司账户实际缴纳注册资金1.2万欧元。在6月未完成此项要求的将会吊销牌照。
 
关于3月10日以后申请爱沙尼亚数字货币交易牌照的方式：
1.之前申请下来没有再经营的牌照装让或者挂靠。（办理简单，无需本人去爱沙尼亚）
2.重新申请：申请周期长，有需要本人去爱沙尼亚的可能性。
 


 
爱沙尼亚(ESTONIA)为欧盟28个成员国之一，与币安所在的马耳他同属于欧盟地区

2. 爱沙尼亚牌照如何去申请？？

爱沙尼亚牌照申请的两种方式：
 A1 公司设立方案一，通过股东申请电子居留卡进行注册
A2 公司设立方案二，通过我司直接提供当地快速通过注
B 公司注册可选服务
B1 注册地址
B2 当地联络人
B3 银行账户办理协助
B4 祱务登记申请（营业额大于 40000 欧元时，则需要申请 VAT）
 
C 爱沙尼亚数字币牌照申请
C1 公司登记的征府费用
C2编写和提交加密许可证的应用程序
C3与虚拟币交换虚拟币的服务、
 C4 虚拟币钱包服务提供商
C5起草《铣钱和恐怖融资预防法》所要求的第一版内部规则
C6起草《国际制裁法》规定的第一种内部规则
C7收 集 客 户 资 料
C8向经济活动登记机关提交申请书的费用 

爱沙尼亚牌照类型
向法定货币交换虚拟（加密）货币的服务提供商
倌方活动许可证，包括将法令交换加密，加密到命令和加密到加密的服务。 当提供诸如佣金服务之类的交易时，它就变成了交换服务。此外，大多数面向 ICO 的公司都将受益于此法律合规许可。
虚拟（加密）货币钱包服务的提供商 
钱包是基于公钥加密的数字离线（冷钱包）和在线工具（热钱包），用于安全地发送和接收加密币。许可证涵盖创建或保留私人钱包密钥的服务，而资金属于用户而不属于服务提供商。

两个加密货币牌照均由爱沙尼亚金融情报室（FIU）颁发，可单独或一起申请。 我们的法 律团队可以协助您获取加密币交换和钱包服务的牌照，并代表您准备所有必需的法律合 规性文档和管理流程。注册公司并获得牌照的整个程序可以远程执行，无需访问爱沙尼亚， 完成整个过程大概需要 30 天时间。

3. 怎么申请爱沙尼亚的牌照啊

爱沙尼亚的牌照申请时间大概为1至2个月，它比较特殊一点，属于双牌照。
像美国MSB牌照，加拿大牌照，澳大利亚牌照申请成本相对来说要低一些。日本FSA申请时间最长，不太建议。爱沙尼亚拥有世界上最有竞争力的税收政策之一。爱沙尼亚不适用利润税。比特币和altcoins不需缴纳增值税。
我们可以申请 2 种加密货币牌照：
• 向法定货币交换虚拟（加密）货币的服务提供商官方活动许可证，包括将法令交换加密，加密到命令和加密到加密的服务。 当提供
诸如佣金服务之类的交易时，它就变成了交换服务。此外，大多数面向 ICO 的公司
都将受益于此法律合规许可。• 虚拟（加密）货币钱包服务的提供商 
钱包是基于公钥加密的数字离线（冷钱包）和在线工具（热钱包），用于安全地发
送和接收加密货币。许可证涵盖创建或保留私人钱包密钥的服务，而资金属于用户
而不属于服务提供商。
两个加密货币牌照均由爱沙尼亚金融情报室（FIU）颁发，可单独或一起申请。大概需要 30 天时间。
美国MSB牌照所需提交的材料
一.美国公司基本资料；
1公司注册证书
2公司章程或同等文件
3公司成立1年以上的良好信誉证明（年审文件）。
4公司EIN税务编号
二. 美国公司股东、董事详细个人资料（护照扫描件，个人电话，住址等）
三. 交易所的简要概况（可由我司代写）
1交易所提供的服务
2交易所目前经营状况（若该交易所目前在运营）
3交易所的客户群
四. 服务类型，参考MSB服务类型列表。
五. 总交易金额：列出前12个月内每个单独月份，MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$ 100,000的列表。
注册流程一般在四周左右。

4. 爱沙尼亚牌照申请需要一些什么条件

爱沙尼亚监管机构 FIU 最新的反洗钱法修正案于 2022 年 3 月通过。

（一）爱沙尼亚加密货币许可证“虚拟货币服务提供商”是涵盖以下活动的总括许可证：
1. 将虚拟（加密货币）货币与法定货币交换服务的提供商，反之亦然，以及加密货币到加密货币的官方活动许可证，涵盖将法定货币兑换成加密货币、加密货币兑换成法定货币以及加密货币兑换成加密货币的服务。

2.虚拟（加密）货币钱包服务提供商

3.进行首次代币发行 (ICO)

爱沙尼亚加密许可证涵盖各种活动，例如交易和钱包服务，公司必须自行定义其活动范围。爱沙尼亚的加密许可证由爱沙尼亚金融情报机构 (FIU) 颁发。在爱沙尼亚申请加密许可证。监管机构申请审核时间最长为2个月（可再延长2个月）。在监管机构审查期间，FIU可能会要求公司股东、管理委员会成员和合规官在爱沙尼亚塔林进行现场采访。

（二）申请爱沙尼亚加密许可证的要求；
1. 要申请爱沙尼亚加密许可证以提供加密货币兑换和/或钱包服务 ，必须首先在爱沙尼亚设立一家私人有限责任公司 (OÜ)。当公司提供加密交换、加密钱包服务和 ICO 执行服务时，最低股本要求为 100.000 欧元（如果公司提供加密交易转移服务，最低股本要求为 250.000 欧元）)，必须以货币支付，并且公司必须在欧洲经济区拥有银行账户。

2. 2022 年 3 月，反洗钱法引入了几项修正案。主要是许可证申请人必须遵守当地实体要求，如现场实体办公室、爱沙尼亚常驻管理委员会成员和当地常驻反洗钱合规官，FIU对职位数量有限制。此外还应用了任命审计师的要求，并在某些情况下引入了针对 VASP 的 FATF Travel Rule 原则。
至少 1 名股东（自然人或法人实体）。对公民身份或居住地没有限制。
至少1名管理委员会成员（可以与股东相同，但只能是自然人）。公司管理层必须在爱沙尼亚居住。
爱沙尼亚居民反洗钱合规官要求（需要专业经验）。
需要在爱沙尼亚的实体办公室。受益所有人的详细信息已向当局披露。


申请爱沙尼亚加密货币许可证要求提供以下文件：
1.来自每个国籍国家的有效护照复印件
2.委托书 (PoA)
3.详细的商业计划和财务预测（2 年展望）
4.简历 (CV) 列出所有参与者的就业和教育背景
5.将提供服务的网站地址 
6.股东、董事会成员、最终受益所有人的无犯罪记录证明（不超过 3 个月）   *
7.所有列出的文件都必须由公证人证明，并用英语（或宣誓的英语翻译）进行加注确认。

爱沙尼亚加密货币业务反洗钱法对合规官 (CO) 的要求。
合规官 (CO) 的职责包括：
组织收集和分析有关异常交易或涉嫌洗钱或恐怖主义融资的交易或情况的信息，这些信息在义务实体的活动中变得明显；
在涉嫌洗钱或恐怖融资的情况下向金融情报机构报告；
定期向信贷机构或金融机构的管理委员会或在爱沙尼亚商业登记处注册的外国信贷机构或金融机构的分支机构董事定期提交关于遵守要求的书面声明；
履行与遵守要求相关的其他职责和义务。
金融情报机构对合规官 (CO) 的要求包括：
只有在爱沙尼亚长期工作并具有履行合规官职责所需的教育、职业适合性、能力、个人素质、经验和无可挑剔的声誉的人才能被任命为合规官。CO 的任命与 FIU 协调。
FIU 有权从 CO 或的雇主和州数据库接收信息，以验证 CO 候选人是否合适。如果 FIU 进行的检查结果表明此人的可靠性因其过去的作为或不作为而受到怀疑，则此人的声誉不能被视为无可挑剔，并且有义务的实体可以特别终止 CO 的雇佣合同因为失去信心。

5. 爱沙尼亚牌照申请需要一些什么条件？

爱沙尼亚牌照的最新注册细则：
首先还是需要一个监管公司，申请爱沙尼亚公司：
1 拟定爱沙尼亚公司名称进行核名，通过后即可注册
2 提交无犯罪记录证明，POA公证协议。
3 注册人护罩（照）扫描件
4 有80%左右概率会被抽查到去面访。需要掌握英语或爱沙尼亚语，且通过率不是百分百，律师会培训2小时，费用自付。
5.可以不去面访，需要每年支付，其他资料正常提供
6.可代持牌照，仅需提供名称即可，费用每年自付

关注卓志潘潘，为你详细解答。

6. 最新申请爱沙尼亚牌照申请流程怎么样？

2021年最新申请爱沙尼亚虚拟货币交易许可证的流程
 
建立公司并取得虚拟货币服务提供商的许可证（分三个阶段）
第一阶段
建立一个爱沙尼亚的公司  注册公司需要：
联系人、法律地址服务一年；
国家规定的义务；
经董事会股东/成员宣誓翻译授权委托书和申请书；
秘书费。
 
本阶段的时间框架：7-14天
 
第二阶段
FIU要求
1. 公司的管理委员会必须位于爱沙尼亚，公司必须有一名当地（爱沙尼亚）AML官员，他将能够在FIU面前代表公司。唯一的董事会成员和AML官员。股东可以担任公司检察官或有权任命检察官（有权代表公司的人）；
2. 当地的实体办公室。一次费用搜索+（租金+公用事业）或您可以直接支付给房东；
授权资本，金额为12000 欧元。注意：注册资本12000欧元必须支付，你可以在一年中使用这个金额作为公司的需要，但在每个财政年度末，你必须证明你的公司账户上有这个金额。
3.该公司必须在EEA中拥有一个公司帐户。（不包括银行费用，也包括公司的文件）
 
本阶段的时间框架：14-21天
 
第三阶段
获取“虚拟贵重物品服务提供商”许可证流程包括：
· 应用程序；
· 执行取得“虚拟贵重物品服务供应商”许可证的全过程；
· AML程序、AML策略和其他文档；
· 该价格中包括了3300欧元的国家税。
本阶段的时间框架：30-60天
 
建立公司和获得许可证的一般期限是我们收到所有必要文件后60-90个日历天。
 

7. 爱沙尼亚牌照政策变了之后最新的申请要求怎么样？

爱沙尼亚是一款数字货币和钱包双牌照，做数字货币的交易所应该都知道的，这款牌照的含金量非常高，是很多交易所梦寐以求的数字货币牌照。
 
1爱沙尼亚牌照是第一款国家性质的数字货币牌照，爱沙尼亚是世界上最早开始普及区块链技术的国家，在区块链技术的基础上打造了一个较为完整的智能化体系。
 
2爱沙尼亚政策对数字货币很友好，工作人员对区块链事务处理效率高。沙尼亚向来自任何国家的企业开放，爱沙尼亚拥有世界上最有竞争力的税收政策之一，被公认为数字化和信息技术领域的前列国家之一。
 
3爱沙尼亚一开始是提供无犯罪记录并且做公证就可以，后来申请牌照需要去当地面试经过考核后才能申请。这些都不能挡住交易所们对爱沙尼亚的追逐，所以今年三月份爱沙尼亚再次修改法案，需要验资并且需要在当地实地经营（办公室和员工）。尽管如此，爱沙尼亚牌照依然火热，因为真正懂的人都知道他的申请难度。
 
爱沙尼亚关于数字货币交易所的许可，已经于2020.03.10正式生效，具体的变化如下：
 
1.由原来的加密货币交易牌照+钱包牌照两块牌照变更为一块，变更为“virtual asset service providers”；
2.申请周期从30天延长到60天，最多可以是120天；
3.要求落地本地办公室，公司在欧盟开户，并且实缴注册资金；
4.在3月10之前申请到爱沙尼亚牌照的交易商，需要在爱沙尼亚租赁实际的办公地址，办理公司账户实际缴纳注册资金。在6月未完成此项要求的将会吊销牌照。
 
关于3月10日以后申请爱沙尼亚数字货币交易牌照的方式：
 
1.之前申请下来没有再经营的牌照转让或者挂靠。（办理简单，无需本人去爱沙尼亚）
 
2.重新申请：申请周期长，有需要本人去爱沙尼亚的可能性（开户验资）。
 
所以最新申请爱沙尼亚牌照我们建议是由当地人持牌的方式，这样就不需要去当地开户了，提供简单的公司名称就可以了，整个流程在6~8周左右的时间。
 

8. 解析一下爱沙尼亚牌照的特点是什么样的？

今天我们聊一聊爱沙尼亚牌照，它是世界首个以国家名义发行ICO的国家，2017年，爱沙尼亚颁发加密货币交易牌照，并且至今一直在出台相关法案，来完善数字货币监管体制。所以币圈的人都知道爱沙尼亚监管牌照的含金量是很高的。
越来越多的人选择在爱沙尼亚开展加密货币交易，同时在这里开展很多其他延续性的业务，因此爱沙尼亚启动的加密项目在日益增多。无数的加密类型的创业公司，在这里办公，创办加密货币交易所。爱沙尼亚以互联网接入和连接速度在世界各国中排名第一，并成为开展加密货币交易和区块链相关业务的蕞舒适场所。
爱沙尼亚牌照的特点：
一、监管机构
与监管部门的沟通和对他们的访问对于区块链项目具有很大的价值。在爱沙尼亚，与金融监管机构（金融监管局，金融情报单位的沟通和互动要比美国或新加坡容易得多。金融监督管理局和金融情报机构始终提供所需的法律信息，并且大多愿意在其管辖范围内的各种问题上提供帮助。蕞重要的是，大多数官员都会讲英语和俄语。
二、风险低
目前，爱沙尼亚颁发加密货币交易牌照。加密货币操作受其他支付工具的许可规定（自2017.12.08起，它被指定为“虚拟价值”）。爱沙尼亚金 融 监 管局称，如果适用，令牌可能被归类为证券，因为其发生的风险远低于美国或新加坡的风险。这就是开展加密货币交易选择爱沙尼亚的原因。
三、税收政策
按照经合组织的说法，爱沙尼亚拥有世界上蕞有竞争力的税收政策之一。爱沙尼亚不适用利润税。比.特币和AITcoins不需缴纳增值税。加入爱沙尼亚的加密货币交易牌照，具有法定业务能力。私人金融服务侧重于与区块链技术和加密货币业务相关的项目支持。
我们的团队帮助我们的客户在爱沙尼亚获得加密货币交易牌照，加密货币交易钱包服务许可 。
“加密钱包软件包”包括如下：
1、初步审查商业模式，咨询。
2、完整的商业注册法律支持。
3、银行账户开放支持。
4、全面的许可支持。
5、向金融监督管理局和金融情报机构提交所有文件和索赔。
6、公司的法定地址。如有必要，搜索单一办公室和人员招聘。
7、支付所有国家职责。
8、法律和会计咨询。
事实上，在爱沙尼亚，控制加密企业比其他任何管辖区更容易管理，但应该记住，爱沙尼亚适用的所有法律法规和标准都应该遵守。然而，在审查政府和监管机构政策时，我们有信心确定将从爱沙尼亚的视角开发和支持区块链和加密业务。